AML
Zkratka vycházející z anglického „Anti Money Laundering“ -tj. opatření proti praní špinavých peněz, které upravuje je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Ten definuje postupy a pravidla k předcházení zneužívání finančního systému.
Realitní kancelář a tedy i jednotlivý makléř jako realitní zprostředkovatel je povinnou osobou z hlediska tohoto zákona. Mezi běžné součásti prověřovacího procesu patří zejména identifikace jednotlivých účastníků realitního procesu na na základě občanského průkazu či jiného dokladu. Dále jsou běžnou součástí i otázky na původ finančních prostředků, politickou exponovanost a další.
